MODELO DE RECHAZO DE DENUNCIA POR LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS

12 de junio del 2024

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Si estás investigando sobre el modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas, has llegado al lugar indicado. En este artículo, te explicaré en detalle qué es este modelo y cómo se puede aplicar en un caso de este tipo. Además, te brindaré todas las herramientas necesarias para entender cómo funciona este proceso y cómo redactar un modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas.

¿Qué es el modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas?

El modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas es un documento que se utiliza en el ámbito legal para solicitar el rechazo de una denuncia por este delito. La legitimación de ganancias ilícitas es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad a dinero u otros bienes obtenidos de manera ilícita, como la corrupción, el narcotráfico o el lavado de dinero.

Un modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas se presenta ante el fiscal encargado del caso con el fin de solicitar el archivo de la denuncia y, por lo tanto, poner fin a la investigación en contra de la persona acusada del delito. Este modelo debe estar debidamente fundamentado y argumentado, ya que el fiscal evaluará detenidamente su contenido antes de tomar una decisión.

¿Cuándo se utiliza el modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas?

El modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas se utiliza en aquellos casos en los que la persona acusada considera que la denuncia en su contra carece de fundamentos sólidos o que no existen pruebas suficientes para demostrar su participación en el delito.

Es importante tener en cuenta que antes de presentar un modelo de rechazo de denuncia, es fundamental contar con el respaldo de un abogado especializado en derecho penal, quien podrá evaluar la situación, recopilar pruebas y brindar el asesoramiento necesario para tomar la mejor decisión.

¿Cómo redactar un modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas?

Redactar un modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas requiere de un análisis exhaustivo de la situación, así como de la recopilación de pruebas y argumentos que respalden la solicitud. A continuación, te detallo los elementos que debes tener en cuenta al redactar este documento:

1. Encabezado

El encabezado debe incluir los datos del fiscal al que va dirigido el modelo, así como la identificación completa de la persona acusada y los datos de identificación del caso en cuestión.

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2. Introducción

En la introducción, se debe explicar de manera clara y concisa el motivo de la presentación del modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas. Aquí se puede indicar que se considera que la denuncia carece de fundamentos o que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

3. Fundamentos legales

En esta sección, se deben mencionar las leyes o normas que respaldan la solicitud de rechazo de la denuncia por legitimación de ganancias ilícitas. Es importante citar los artículos correspondientes y explicar de qué manera se aplican al caso en cuestión.

4. Argumentos

En los argumentos, se deben exponer las razones por las cuales se considera que la denuncia debe ser rechazada. Estas razones pueden incluir la falta de pruebas contundentes, la existencia de errores en la investigación o la ausencia de relación directa entre la persona acusada y el delito.

5. Pruebas

Es importante adjuntar todas las pruebas que respalden los argumentos expuestos en el modelo de rechazo de denuncia. Estas pruebas pueden incluir documentos, testimonios o cualquier otro tipo de evidencia que demuestre la inocencia de la persona acusada.

6. Conclusiones

En las conclusiones, se debe reiterar la solicitud de rechazo de la denuncia por legitimación de ganancias ilícitas, y se deben resumir brevemente los fundamentos legales, los argumentos y las pruebas presentadas en el modelo.

Una vez redactado el modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas, es importante revisarlo detenidamente para asegurarse de que no existan errores o inconsistencias. Además, se debe contar con la asesoría de un abogado especializado en el caso, quien podrá brindar orientación adicional y realizar las correcciones necesarias.

Conclusión

En resumen, el modelo de rechazo de denuncia por legitimación de ganancias ilícitas es un documento fundamental para solicitar el archivo de una denuncia por este delito. Para redactar este modelo, es necesario contar con el respaldo de pruebas y argumentos sólidos, así como con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho penal.

Recuerda que el objetivo principal de este modelo es demostrar la falta de fundamentos o pruebas suficientes en la denuncia y, por lo tanto, lograr el cese de las investigaciones en contra de la persona acusada. Utiliza este modelo como una guía y adáptalo a tu situación particular, siempre con el respaldo de un profesional del derecho.

MODELO DE RECHAZO DE DENUNCIA POR LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS en WORD

MODELO DE RECHAZO DE DENUNCIA POR LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS
(SOLICITA RECHAZO DE DENUNCIA) SEÑOR FISCAL DE MATERIA ADSCRITO A LA FELCN DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ (Dr. ………………….) CASO X – 949 – …. SOLICITA RECHAZO DE DENUNCIA. – OTROSIES.- DARIA JULIANA OROZCO TAMIRIZ y ELMER ROLDAN MENDEZ RIVERO, de generales de Ley conocida, dentro del proceso penal por el Delito de “Legitimación de Ganancias Ilícitas”, que me sigue a instancia del Ministerio Público (FELCN), por la denuncia presentada por mi señora madre JUANA TAMIRIZ FLORES; ante su autoridad nos presentamos, exponemos y pedimos: I: ANTECEDENTES: Señor Fiscal, en el Cuadernillo de Investigaciones a su cargo, cursa una Denuncia con fecha 15/10/2010 presentada por mi señora madre JUANA TAMIRIZ FLORES en nuestra contra por el Delito de “Legitimación de Ganancias ilícitas”; refiriendo que en fecha 03/03/2010, IVAN SALVATIERRA MENDEZ sin tener ninguna solvencia económica, suscribe Documento Privado de Préstamo de Dinero como Acreedor, con la Sra. DARIA JULIANA Ortíz TAMIRIZ, documento reconocido en la Notaría No. 12 de Primera Clase de esta capital por $us. 378.000,00; ante el incumplimiento de DARIA JULIANA OROZCO TAMIRIZ, el Sr. Ivan Salvatierra en la ciudad de Trinidad, inicia una Demanda Ejecutiva en su contra, pidiendo el embargo de todos sus bienes, sean muebles sujetos a registro como inmuebles. La Denuncia hace notar que dicho ejecutante (Ivan Salvatierra) y ahora denunciado, como su ejecutora (DARIA M. OROZCO TAMIRIZ) y su Conyuge (ROLDAN MENDEZ), nunca han tenido bienes pero que de la noche a la mañana posean cuantioso monto, a los fines de que estos den cuenta ante la justicia del origen del dinero, bienes y valores de estos ya que a su criterio están vinculados al tráfico de sustancias controladas. I.1: INFORME CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN El Informe de Conclusión de Investigación CASO X – 949-19 de fecha 06/06/2019, elaborada por el Tte. Wilmer Espinoza Salazar, Oficial Investigador del G.I.A.E.F. – F.E.L.C.N.; concluido el proceso investigativo refiere que: A: DARIA JULIANA OROZCO TAMIRIZ Manifiesta que IVAN SALVATIERRA no le realizó ningún tipo de préstamo de dinero, sino más bien fue una venta a crédito de ganado NELORE blanco y mestizo por la cantidad de 1.200 cabezas, el cual fue entregado en su totalidad en diferentes fechas, realizando un el Documento Privado con reconocimiento de Firmas y Rúbricas, sin embargo no realizó ninguna cancelación del monto adeudado ($us. 378.000,00), entregando ese monto de dinero a su madre la Sra. JUANA TAMIRIZ FLORES (denunciante) en forma de préstamo, del cual no realizó ningún documento. Se evidencia que existe vínculos de parentesco en 1er. Grado entre la denunciante JUANA TAMIRIZ y la denunciada ROSARO JULIANA OROZCO TAMIRIZ, asimismo es evidente las rencillas y problemas legales que existen entre ambas personas, situación que se afirma en base a la denuncia presentada por la madre JUANA TAMIRIZ por “Abigeato y Robo Agravado” en la FELCC de Warnes. De igual manera la madre JUANA en su declaración informativa indicó que con engaños le habían hecho firmar documentos y por tal razón es claro que existe un conflicto familiar, el cual no puede descartarse la posibilidad de que sirva para manipular la justicia ordinaria. Existen bienes inmuebles registrados a nombre de DARIA JULIANA OROZCO TAMIRIZ, los cuales se encuentran gravados preventivamente, por el proceso ejecutivo que sigue CARLOS IVAN SALVATIERRA MENDEZ por la deuda de $us. 378.000,00 por la venta de ganado. B: ELMER ROLDAN MENDEZ El señor ROLDAN MENDEZ que se encuentra casado con DARIA JULIANA OROZCO TAMIRIZ, no suscribió el Documento Privado de compra venta de ganado motivo de la presente investigación, sin embargo fue quien asesoró a su esposa DARIA JULIANA OROZCO acerca de lo favorable de la compra de ganado. Concluyendo, que aparentemente existió un incremento patrimonial por parte de DARIA MARLE OROZCO TAMIRIZ y ELMER ROLDAN MENDEZ debido a que ellos no cancelaron la deuda por la venta de 1.200 cabezas de ganado, el cual afirman haber vendido en su totalidad pero dicho incremento patrimonial no tiene que ver con los ilícitos requeridos por el delito de Legitimación como ser: Tráfico de Sustancias controladas, contrabando, corrupción u otros, no siendo competencia del G.I.A.E.F. dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico determinar o probar otros extremos o ilícitos cometidos. De igual manera afirmar que ninguno de los denunciados ni su entorno familiar cercano tiene antecedentes por delitos inmersos en la Ley 1008. II: PETITORIO Al haberse tomado conocimiento del Informe de Conclusiones, que expone de manera amplia los resultados de la investigación correspondiente al CASO X – 949-10, donde se logra establecer que DARIA JULIANA OROZCO TAMIRIZ y ELMER ROLDAN MENDEZ, no han cometido ningún delito relacionado con el Narcotráfico, menos aún se han podido encontrar evidencias que los pudieran involucrar como presumibles autores y/o partícipes del supuesto delito de “Legitimación de ganancias” que fue objeto de investigación por denuncia de JUANA TAMIRIZ FLORES madre de DARIA JULIANA OROZCO TAMIRIZ; razón por la cual pedimos a su autoridad, que al amparo de lo establecido por el Art. 304, numerales 1) y 3) del C.P.P. dicte Resolución en la que se RECHAZE la DENUNCIA presentada por JUANA TAMIRIZ FLORES y se disponga el correspondiente Archivo de obrados. SERÁ JUSTICIA…. Santa Cruz de la Sierra, 10 de agosto de 20__
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