MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS SRL

15 de julio del 2024

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¿Estás buscando información detallada sobre el modelo de acta de asamblea extraordinaria de socios de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)? ¡Estás en el lugar correcto! En este artículo, te proporcionaré toda la información que necesitas sobre este tema.

La asamblea extraordinaria de socios es una reunión importante en la vida de una empresa. Durante esta asamblea, se toman decisiones cruciales que afectan a la sociedad y a sus socios. En el caso de una SRL, esta reunión puede tener como objetivo, por ejemplo, aprobar cambios en el contrato social, modificar el objeto social, aumentar o disminuir el capital social, entre otros.

¿Qué es un modelo de acta de asamblea extraordinaria de socios SRL?

Un modelo de acta de asamblea extraordinaria de socios SRL es un documento que recoge las decisiones y acuerdos tomados durante esta reunión. Es un registro legalmente válido que sirve como prueba de las decisiones tomadas y de los acuerdos alcanzados por los socios de la empresa.

La redacción del acta de asamblea extraordinaria de socios SRL debe seguir ciertos requisitos legales para que sea válida. Es importante incluir información detallada sobre la fecha, el lugar y la hora en que se celebró la asamblea, así como la lista de asistentes y la representación de las cuotas de capital de los socios presentes.

También es necesario incluir un resumen de los temas tratados durante la asamblea, así como la descripción de las votaciones, los resultados de cada votación y los acuerdos tomados. En definitiva, el acta debe ser un documento claro y completo que refleje fielmente lo ocurrido en la reunión.

Elementos clave del modelo de acta de asamblea extraordinaria de socios SRL

Para garantizar la validez y la eficacia del acta de asamblea extraordinaria de socios SRL, es importante incluir los siguientes elementos clave:

  • Título: Debe indicar claramente que se trata de un acta de asamblea extraordinaria de socios de una SRL.
  • Información de la empresa: Debe incluir el nombre completo de la empresa, el número de identificación tributaria (NIT), la dirección y cualquier otro dato relevante de la empresa.
  • Fecha, lugar y hora: Deben indicarse claramente la fecha, el lugar y la hora en que se celebró la asamblea extraordinaria.
  • Asistentes: Debe hacerse una lista completa de los asistentes a la asamblea, indicando su nombre completo, la representación de las cuotas de capital que ostentan y su cargo en la empresa, si corresponde.
  • Orden del día: Se debe incluir el orden del día completo de la asamblea, es decir, los temas que se tratarán durante la reunión.
  • Resumen de los temas tratados: Se debe hacer un resumen detallado de los temas tratados durante la asamblea, incluyendo las discusiones y las decisiones tomadas.
  • Votaciones y acuerdos: Es importante registrar cada votación y los resultados de la misma, así como los acuerdos adoptados por la mayoría de los socios presentes.
  • Firmas de los socios: El acta debe ser firmada por todos los socios presentes en la asamblea.
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Pasos para redactar un modelo de acta de asamblea extraordinaria de socios SRL

A continuación, te daré una guía paso a paso para redactar un modelo de acta de asamblea extraordinaria de socios SRL:

Paso 1: Encabezado del acta

El encabezado debe indicar claramente que se trata de un acta de asamblea extraordinaria de socios de una SRL. Incluye la información de la empresa, como el nombre completo, el NIT y la dirección.

Paso 2: Fecha, lugar y hora

Indica la fecha, el lugar y la hora exactos en que se celebró la asamblea extraordinaria de socios.

Paso 3: Lista de asistentes

Haz una lista completa de los asistentes a la asamblea, indicando su nombre completo, la representación de las cuotas de capital que ostentan y su cargo en la empresa, si corresponde.

Paso 4: Orden del día

Incluye el orden del día completo de la asamblea, es decir, los temas que se tratarán durante la reunión. Enumera cada uno de los temas para tener un registro claro y ordenado.

Paso 5: Resumen de los temas tratados

Escribe un resumen detallado de los temas tratados durante la asamblea. Asegúrate de incluir las discusiones y las decisiones tomadas por los socios.

Paso 6: Votaciones y acuerdos

Registra cada votación y los resultados de la misma. No olvides mencionar los acuerdos adoptados por la mayoría de los socios presentes. Esto es crucial para tener constancia clara de las decisiones tomadas.

Paso 7: Firmas de los socios

Finalmente, el acta debe ser firmada por todos los socios presentes en la asamblea. Esto es necesario para validar el documento y para mostrar el acuerdo de los socios en relación a lo discutido y decidido durante la asamblea extraordinaria.

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Conclusiones

El modelo de acta de asamblea extraordinaria de socios SRL es un documento fundamental en la vida de una empresa. Permite registrar las decisiones tomadas y los acuerdos alcanzados durante esta reunión clave. Asegúrate de seguir los requisitos legales y de incluir todos los elementos clave para que el acta sea válida y eficaz.

Recuerda que la redacción del acta debe ser clara y concisa, y debe reflejar fielmente lo ocurrido en la asamblea. También es importante que el acta sea firmada por todos los socios presentes para validar el documento.

Espero que este artículo te haya sido útil y te haya proporcionado la información que estabas buscando sobre el modelo de acta de asamblea extraordinaria de socios SRL. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en dejar un comentario y estaré encantado de ayudarte.

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MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS SRL
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS En la ciudad de Cochabamba, a horas 9:00 del día hoy miércoles siete (07) de diciembre de dos mil veintidós (2022) años, se instaló la Asamblea Extraordinaria de los socios de la empresa SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LIMITADA. SELVA LTDA.— La reunión tuvo lugar en el domicilio de la empresa, ubicado en la carretera Cochabamba – Santa Cruz KM 243, #Sin número, Zona Isarzama, con presencia de los señores socios: Actúo como Presidente de la Asamblea el Sr. Sergio Alfonso Tejada Taborga en su calidad de Socio y Gerente General. El Presidente informa que se convocó a la presente asamblea extraordinaria, mediante carta realizada con quince días de anticipación de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima de la escritura de constitución de sociedad. Así establecido y representado el 100 % de las cuotas de capital de la nombrada empresa y de conformidad con el Art. 207 del Código de Comercio, se pasó a considerar el siguiente orden del día: ———————————————————– Punto Uno.- Revocaría de los Poderes 211/2018 y 314/2018 Punto Dos.- Otorgamiento nuevo Poder General Amplio y Bastante de Administración. Punto Tres.- Otorgamiento nuevo Poder Especial y Suficiente. Punto Cuatro.- Lectura, Consideración y Aprobación del Acta. Concluida la lectura del orden del día se manifestó lo siguiente: Punto Uno.- Revocaría de los Poderes 211/2018 y 314/2018 Se informa que por razones operativas es necesario proceder con la revocatoria de los poderes: PODER GENERAL, signado con el número 211/2018 de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE, signado con el número 314/2018 de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), ambos extendidos ante la Notaria de Fe Publica Nro. 1 del Distrito Judicial de Cochabamba a cargo de la Dra. Claudia Cecilia Arévalo Ayala de Quiroga, quedando en consecuencia nulos y sin valor los referidos poderes para los efectos de ley. Al existir unanimidad para realizar la revocatoria de los poderes mencionados, se aprueba la misma debiendo a tal efecto procederse con los tramites de acuerdo a ley.————- Punto Dos.- Otorgamiento nuevo Poder General Amplio y Bastante de Administración. Por unanimidad del 100 % de los socios se decide otorgar un nuevo poder General Amplio y Bastante de Administración al Socio SERGIO ALFONSO TEJADA TABORGA, como Representante Legal de la empresa SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LIMITADA. SELVA LTDA., Debiendo a ese efecto otorgársele el poder correspondiente con las facultades necesarias para desempeñar sus funciones. Se procede a leer el instructivo de poder en su integridad para conocimiento de la asamblea de Socios.——————————————————————- Punto Tres.- Otorgamiento nuevo Poder Especial y Suficiente. El Presidente manifestó que era necesario otorgar un nuevo poder Especial y Suficiente al Sr. VÍCTOR HUGO LUIZAGA GUAYGUA, para que ejerza la representación legal de la sociedad ante instituciones públicas y privadas. Se procede a leer el instructivo de poder en su integridad para conocimiento de la asamblea de Socios. Debiendo a ese efecto otorgársele el poder correspondiente con las facultades necesarias para desempeñar sus funciones. Punto Cuatro.- Lectura, Consideración y Aprobación del Acta. Acto Seguido, se determinó un cuarto intermedio para la redacción del acta de la presente asamblea. Reinstalada la asamblea el acta fue leída y aprobada por unanimidad sin observaciones.—————————————————————— No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la Asamblea Extraordinaria de Socios a horas 10:30 A.M., previa redacción y lectura del Acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.—-
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Sergio Alfonso Tejada Taborga María Patricia Cristina Taborga Gumucio

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