MODELO DE AMPLIACION DE DENUNCIA – ASOCIACION DELICTUOSA

23 de junio del 2024

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En el presente artículo trataremos sobre el modelo de ampliación de denuncia en casos de asociación delictuosa. Esta figura penal es de vital importancia en la lucha contra el crimen organizado y permite a las víctimas o testigos de un delito ampliar la denuncia inicial para incluir a otros individuos o delitos relacionados.

La asociación delictuosa es un tipo de delito en el cual un grupo de personas se organiza de manera estructurada y con un fin común para cometer actividades ilícitas. Estas actividades suelen incluir desde robos y extorsiones hasta el tráfico de drogas y armas. Es una forma de delincuencia altamente peligrosa y perjudicial para la sociedad, por lo que es fundamental tomar medidas legales para su prevención y castigo.

El proceso de ampliación de denuncia

El proceso de ampliación de denuncia en casos de asociación delictuosa sigue los mismos pasos que cualquier denuncia inicial. En primer lugar, es necesario acudir a la autoridad competente, en este caso el fiscal de materia adscrito a la división especializada anticorrupción y legitimación de ganancias ilícitas, aduaneros y tributarios. Una vez que se ha interpuesto la denuncia inicial, la víctima o el testigo pueden solicitar la ampliación de la misma en caso de tener conocimiento de otros implicados o delitos relacionados.

La ampliación de denuncia debe hacerse de manera por escrito y deben detallarse claramente los hechos adicionales que se desean incluir en la denuncia. Además, es necesario aportar todas las pruebas y evidencias que se tengan a disposición para respaldar la ampliación de denuncia. Estas pruebas pueden incluir desde documentos y fotografías hasta testigos presenciales.

Es importante tener en cuenta que la ampliación de denuncia debe realizarse dentro del plazo establecido por la ley. En muchos países, este plazo es de 6 meses a partir de la fecha de la denuncia inicial. Sin embargo, es recomendable consultar con un abogado especializado en derecho penal para asegurarse de cumplir con todos los requisitos legales y procedimentales.

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Modelo de ampliación de denuncia por asociación delictuosa

A continuación, presentaremos un modelo básico de ampliación de denuncia por asociación delictuosa:

SEÑOR FISCAL DE MATERIA ADSCRITO A LA DIVISIÓN ESPECIALIZADA ANTICORRUPCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, ADUANEROS Y TRIBUTARIOS DE DISTRITO DE SANTA CRUZ.

Dr. …………….. .-

Caso No. FIS. ……………-

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA.-

OTROSÍES.-

EDY CHILE NAVA, en representación legal de JUANA RUIZ ROMERO DE SALAMANCA, dentro del proceso penal por los delitos de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, AMENAZAS, ALLANAMIENTO, DAÑO CALIFICADO Y ROBO AGRAVADO, seguido contra MIRTHA ASUNTA VIRUEZ CONTRERAS, AMERICO YULIO NAVA VIRUEZ, CESAR DAVID NAVA VIRUEZ, ADALBERTO NAVA VIRUEZ, BERTHY REA HERNÁNDEZ, VICTOR HUGO SUÁREZ Y OTROS, ante su autoridad con respeto digo y pido:

Sr. Fiscal, siendo que un grupo de personas encabezadas por CARMEN SÁNCHEZ, ALBERTO ARCE MARZANA Y OTROS, de manera violenta el día domingo 15 de agosto en horas de la noche aproximadamente a las 20:00 de la noche, ingresaron en forma violenta a las oficinas ubicadas en el mismo predio, lugar donde funcionaban las oficinas de d…

En este modelo de ampliación de denuncia, se debe mencionar la información del caso, como el número de expediente y los delitos por los cuales se está presentando la denuncia. Además, se debe explicar de manera clara y detallada los hechos adicionales que se desean incluir en la denuncia.

Es importante que el modelo de ampliación de denuncia sea adaptado a las leyes y regulaciones del país en el cual se está presentando la denuncia. Además, se recomienda contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho penal para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y procedimentales.

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Una vez presentada la ampliación de denuncia, la autoridad competente procederá a evaluar la veracidad de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes. En caso de que se encuentren elementos suficientes para iniciar un proceso penal, se llevará a cabo la judicialización del caso y se citará a los implicados a comparecer ante los tribunales.

Conclusión

La ampliación de denuncia en casos de asociación delictuosa es una herramienta legal que permite a las víctimas o testigos de un delito incluir a otros implicados o delitos relacionados en la denuncia inicial. Es fundamental acudir a la autoridad competente y presentar una ampliación de denuncia de manera clara y detallada, acompañada de todas las pruebas y evidencias disponibles.

Es importante contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho penal para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y procedimentales. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad de todos y la ampliación de denuncia es una forma de contribuir a la prevención y castigo de estos delitos.

MODELO DE AMPLIACION DE DENUNCIA – ASOCIACION DELICTUOSA en WORD

MODELO DE AMPLIACION DE DENUNCIA - ASOCIACION DELICTUOSA
SEÑOR FISCAL DE MATERIA ADSCRITO A LA DIVISION ESPECIALIZADA ANTICORRUPCION Y LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, ADUANEROS Y TRIBUTARIOS DE DISTRITO DE SANTA CRUZ.- Dr. …………….. .- Caso No. FIS. ……………- AMPLIACION DE DENUNCIA.- OTROSIES.- EDY CHILE NAVA, en representación legal de JUANA RUIZ ROMERO DE SALAMANCA, dentro del proceso penal por los delitos de ASOCIACION DELICTUOSA, AMENAZAS, ALLANAMIENTO, DAÑO CALIFICADO Y ROBO AGRAVADO, seguido contra MIRTHA ASUNTA VIRUEZ CONTRERAS, AMERICO YULIO NAVA VIRUEZ, CESAR DAVID NAVA VIRUEZ, ADALBERTO NAVA VIRUEZ, BERTHY REA HERNANDEZ, VICTOR HUGO SUAREZ Y OTROS, ante su autoridad con respeto digo y pido: Sr. Fiscal, siendo que un grupo de personas encabezadas por CARMEN SANCHEZ, ALBERTO ARCE MARZANA Y OTROS, de manera violenta el día domingo 15 de agosto en horas de la noche aproximadamente a las 20:00 de la noche, ingresaron en forma violenta a las oficinas ubicadas en el mismo predio, lugar donde funcionaba las oficinas de de Ahorro El Pauro Ltda., en las que antes funcionaban las oficinas de IMBA, sacando a la calle los bienes muebles y robándose las cosas de significativo valor. Agrediendo físicamente con palos, puñetes y patadas, al sereno Sr. JUAN COCA BINACHA, el mismo que se encontraba con su esposa e hijas menores de 5 años de edad. AMPLIACION DE DENUNCIA.- Sucede Señor Fiscal, que de acuerdo a los datos e información que tengo y en mi condición de apoderado legal es que me permito AMPLIAR contra CARMEN SANCHEZ, ALBERTO ARCE MARZANA y los que resultaren ser autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores de los delitos de ASOCIACION DELICTUOSA, AMENAZAS, ALLANAMIENTO, DAÑO CALIFICADO Y ROBO AGRAVADO. OTROSI.-1ro.- Solicito a su autoridad la ampliación del termino de la investigación, de conformidad a lo establecido por el Art. 301 numeral 2 del C.P.P. OTROSI.-2do.- Solicito a su autoridad quiera ordenar se libre CEDULAS CITATORIAS para la ciudadana CARMEN SANCHEZ y ALBERTO ARCE MARZANA, mayores de edad, hábiles por Ley, con domicilio transitorio ubicado en los predios de IMBA o MONTECRISTO., ubicada a la altura de la tranca de a Cotoca, de esta ciudad de Santa Cruz, protestando conducir al oficial asignado al caso para su legal citación. OTROSI.-3ro.- Señalo como domicilio procesal ………………………… OTROSI.-4to.- Solicito a su autoridad se me extienda Fotocopias Legalizadas de todo el cuadernillo de Investigación. Santa Cruz de la Sierra, 08 de Octubre de 2__
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